康美药业关于对外投资设立全资子公司的公告

以下为公告全文：

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证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-063

债券代码：122354 债券简称：15康美债

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

??投资标的名称：康美中药材种植（通辽）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“通辽种植公司”）

??投资金额：2,000万元（人民币，下同）

??特别风险提示：短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响

一、对外投资概述

1、2018 年 7 月 1 日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会 2018 年度第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资 2,000 万元在内蒙古通辽市设立全资子公司通辽种植公司。

2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、名 称：康美中药材种植（通辽）有限公司

2、注册地址：内蒙古自治区通辽市

3、注册资本：2,000万元

4、法定代表人：严新

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5、经营范围：蒙中药材产业项目投资；研发、种植、加工、收购、销售：中药材；种子种苗培育；种植、加工、销售、农产品；销售：种子、种苗、化肥、农药（不含危险化学品）、农业机械；农业技术咨询服务；生产、销售：中药饮片。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

6、股东结构：公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

通辽种植公司将主要从事中药材种植业务，内蒙古是蒙中药材的大产区，公司通过择优选取优质道地药材产地，开展中药材种植业务，有利于提升公司中药饮片产品质量，促进公司中药材基地的标准化、规模化。

四、对外投资的风险分析

新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第八届董事会 2018 年度第二次临时会议决议

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二○一八年七月三日

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